Аналитический обзор: Nasdaq Copenhagen инициирует расследование инсайдерских сделок с криптовалютами
**Резюме:** Nasdaq Copenhagen, оператор Копенгагенской фондовой биржи, 15 января 2024 года объявил о начале официального расследования потенциальных случаев инсайдерской торговли, связанных с криптовалютными транзакциями ведущих сотрудников компаний, чьи акции котируются на площадке. Расследование сфокусировано на операциях, совершенных в четвертом квартале 2023 года, с целью выявления корреляции между служебной информацией и торговой активностью на крипторынке.
**Детали и ключевые данные:** Расследование было инициировано главным офисом Nasdaq Copenhagen по адресу: Nikolaj Plads 6, DK-1067 Copenhagen K. В рамках процедуры аналитики изучают данные по транзакциям с криптоактивами, совершенным топ-менеджерами и членами советов директоров компаний из индекса OMX Copenhagen 25. Предварительный анализ выявил 27 случаев аномальной активности, когда крупные операции с криптовалютами (в основном Bitcoin и Ethereum) предшествовали публикации значимых корпоративных новостей в течение 1-5 торговых дней. Общий объем подозрительных транзакций оценивается приблизительно в 45 миллионов датских крон (около 6.5 миллионов долларов США).
**Последствия и прогнозы:** Результаты расследования могут привести к судебным искам со стороны Датского органа финансового надзора (Finanstilsynet) против вовлеченных лиц в соответствии с законом о рыночных злоупотреблениях (Markedsmisbrugsloven). Ожидается, что в первом квартале 2024 года Nasdaq Copenhagen разработает и опубликует обновленные руководящие принципы по раскрытию криптовалютных активов для инсайдеров. Данный прецедент создает важный правовой ориентир для регулирования цифровых активов в рамках корпоративного управления и может спровоцировать аналогичные проверки со стороны других европейских финансовых регуляторов, включая ESMA.