Финляндское Агентство регионального государственного административного органа AVI назначило компании Verkkokauppa.com штраф в размере 540 000 евро за нарушения в соблюдении законодательства о противодействии отмыванию денег. Данное решение было вынесено по результатам плановой проверки, проведенной надзорным органом в отношении одного из крупнейших финских онлайн-ретейлеров.
Проверка AVI выявила системные недостатки в процедурах внутреннего контроля Verkkokauppa.com, связанные с идентификацией клиентов и оценкой рисков отмывания денег. Согласно официальному заявлению регулятора, компания не выполнила в полном объеме требования Закона Финляндии о противодействии отмыванию денег, в частности, в части мониторинга подозрительных операций и предоставления необходимой отчетности. Размер штрафа в 540 000 евро отражает серьезность выявленных нарушений и масштабы деятельности компании.
Данный инцидент происходит на фоне усиления внимания европейских регуляторов к соблюдению антиотмывочного законодательства финансовыми институтами и компаниями нефинансового сектора. В условиях ужесточения нормативных требований со стороны Европейского союза подобные санкции могут повлиять на операционную деятельность компании и потребовать дополнительных инвестиций в совершенствование систем комплаенс. Аналитики отмечают, что для Verkkokauppa.com это создает дополнительные операционные риски и может отразиться на финансовых показателях в следующем отчетном периоде.