Региональное административное агентство Финляндии наложило на компанию Verkkokauppa.com административный штраф в размере 540 000 евро. Санкция связана с выявленными нарушениями в области соблюдения законодательства о противодействии отмыванию денег. Данное решение было принято по результатам проверки деятельности ритейлера, проведенной надзорным органом.
В ходе инспекции были установлены системные недостатки в процедурах внутреннего контроля Verkkokauppa.com. Компания не обеспечила должного уровня идентификации клиентов и мониторинга подозрительных операций, что является обязательным требованием финского Закона о противодействии отмыванию денег. Размер штрафа в 540 000 евро отражает серьезность выявленных нарушений и масштабы деятельности компании на рынке электронной коммерции.
Текущая ситуация демонстрирует ужесточение надзорной практики в отношении финансовой прозрачности операторов розничной торговли. Аналитики отмечают, что подобные прецеденты могут привести к пересмотру комплаенс-процедур в секторе электронной коммерции. Ожидается, что регуляторные риски будут оставаться существенным фактором для публичных компаний потребительского сектора в Скандинавском регионе в среднесрочной перспективе.